Khotin은 Ugra로 무엇을 할 것인가? Alexey Khotin은 Ugra를 구하기 위한 계획을 제안했습니다.

23.10.2023표제: 두 아이와 함께하는 삶

원천: 루크리널

Rucriminal.com이 모든 고객이 "Ugra" Alexei Khotin의 소유자에게 수줍게 등을 돌렸다고 보고했을 때, 분명히 그렇게 하기 위해 서둘렀습니다. 우리는 유리 차이카(Yuri Chaika) 검찰총장의 아들인 아르템 차이카(Artem Chaika)를 완전히 잊었습니다. Artem은 오랫동안 Khotin을 알고 있었으며 많은 공동 프로젝트로 연결되어 있습니다. 예를 들어, 호틴이 러시아 일부 지역에 문제가 있거나 반대로 이해관계가 있을 때 검찰을 통한 강력한 지원은 실제로 러시아 검찰청 시스템의 2인자인 Artem Chaika를 통해 이루어졌습니다. 따라서 검찰총장이 우그라 활동과 관련해 중앙은행의 명령 취소를 요구한 것은 놀라운 일이 아니다. 감독 기관은 채권자에 대한 지불 유예를 도입하고 DIA에 임시 은행 관리 기능을 할당하라는 중앙 은행의 명령에 항의했습니다. 러시아 검찰청은 이를 근거가 없는 것으로 간주했다.

그리고 Yugra Bank라고 불리는 Khotin의 주요 "현금 소"를 저장하려는 욕구의 문제가 아닙니다. 이를 통해 예금자에게 높은 이자율을 약속하면서 수십억 루블을 허공에서 곧바로 받을 수 있게 되었습니다. Artem Chaika는 "Yugra"의 내부를 "적출"하면 너무 많은 "옷장 속의 해골"이 드러날 것이므로 이것이 많은 대규모 사람과 구조물에서 어떻게 끝날지 알 수 없다는 것을 이해합니다. 예를 들어, 볼쇼이 극장의 주요 후원자 및 주요 사업가 Alexander Klyachin과 함께 Alexei Khotin의 공동 업무(Ugra 투자자의 재정적 지원 포함)에 대한 세부 사항이 확실히 나타날 것입니다. 또는 Khotin과 Transneft 부사장 Mikhail Margelov의 석유 문제. Rucriminal.com이 이에 대해 나중에 알려줄 것입니다. 그동안 우리는 또 다른 “옷장 속의 해골”에 대해 보고할 것입니다.

중앙은행은 검찰총장의 명령을 따르지 않았다. 그리고 2017년 7월 20일부터 우그라 예금자에 대한 보험금 지급이 시작되었습니다. 신청서 접수 및 보상 지급은 VTB 24 (PJSC), PJSC Sberbank, JSC Rosselkhozbank, PJSC Bank FC Otkritie 및 PJSC BANK URALSIB를 통해 수행되며 DIA를 대신하여 비용을 대리 은행으로 수행합니다.

이 목록에서 가장 흥미로운 은행은 Otkritie Bank입니다. Rucriminal.com에 따르면 Ugra 자금의 일부가 이 은행을 통해 인출되었습니다. 그리고 Alexey Khotin은 한때 공동 소유자였습니다.

Rucriminal.com이 이미 보고한 바와 같이, Khotin은 수천만 달러가 이전된 해외 기업의 전체 제국을 건설했습니다. 이 제국의 활동에 대한 책임은 법률 회사 Brazhnikov & Partners Ltd(키프로스)의 설립자인 Peter Brazhnikov와 그의 직원 Maria Clerides입니다. 러시아에서는 Khotin의 부하인 Natalya Rakhova와 Vladimir Konstantinov가 이러한 방향을 담당했습니다. 그들은 Brazhnikov와 Clerides에게 다음과 같은 명령을 내렸습니다. 새로운 역외 회사를 구매/창설해야 합니다. 이러한 역외 회사의 명목 주주 및 관리자를 변경해야 할 필요성 등에 대해 설명합니다. Khotin이 소유하고 Rakhov-Brazhnikov 연결이 관리하는 많은 역외 회사 중에는 Oanfir Technology Investment Ltd.가 있습니다. 2014년 11월에 Otkritie Bank 주식의 7.4348%를 100억 루블에 인수한 것은 바로 이 회사였습니다. 따라서 Khotin은 "Ugra"외에도 "Otkritie"의 "조각"을 받았습니다. 그러나 Alexey에게는 항상 약간의 양이 충분하지 않았습니다. 구매 직후 그는 자신의 어두운 행동에 Discovery를 사용하기 시작했습니다. Elvira Nabiullina가 Ugra에 임시 행정을 도입한 것을 포함합니다.

Rucriminal.com이 말했듯이 러시아 중앙 은행으로부터 Ugra의 자본금을 늘리라는 명령을받은 Khotin은 "쇼를 차지하는"척하고 Radamant Financial AG가 은행에 수억 달러 상당의 예금을 예치했다고 발표했습니다. (Khotin에 의해 제어됨)이 이를 위해 사용됩니다. 그러나 이 예금은 모두 우그라 예금자들의 돈이었습니다. 2014년에는 Novatek LLC 및 기타 여러 회사에 대한 대출을 가장하여 은행에서 인출되었으며 역외 회사(“Deneary”, “Usas”, “Hiaparel”, “Taldom”)를 통한 어음 거래를 사용하여 처리되었습니다. 배당금 지불 유형에 따라 Radamant에 입력되어 Ugra에 예금으로 배치되었습니다.

따라서 Rucriminal.com에 따르면 이 모든 사건은 Khotin이 Otkritie Bank의 7.4%를 매입한 지 한 달 뒤인 2014년 12월에 발생했습니다. 그리고 Novatek을 위해 Ugra에서 얻은 돈은 Otkritie Bank의 계좌로 입금되었습니다. Ugra에서 인출된 자금에 대한 모든 추가 조작은 Otkritie Bank 경영진의 직접적인 참여로 이루어졌습니다. 그 결과 우그라에서 인출된 예금자 자금은 소유자(Radamant Financial AG, 즉 Khotin)의 개인 자금으로 가장하여 은행에 다시 입력되었습니다. 처음에 그들은 예금으로 위장한 다음 Ugra 수도로 옮겨졌습니다. Otkritie Bank와 그 경영진은 당시 공동 소유자였던 Alexei Khotin의 조작에 직접적으로 참여했습니다. 그는 2015년 10월에만 7.4%를 팔았습니다.

그리고 "Ugra"의 기록 보관소에 얼마나 많은 유사한 "비밀"이 숨겨져 있는지 확실하게 알 수 없습니다.

Alexey Khoin은 그에게 그의 의무를 주어야하며 그가 인생에서 선택한 행동 노선에서 조금도 벗어나지 않습니다. Ugra Bank와 관련하여 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 첫 번째는 연결을 사용하여 문제를 해결하는 것입니다. 두 번째는 Gazeta.ru 및 Lenta.ru와 같이 Ugra와 장기 계약을 맺은 출판물에서 대중적이고 주목받는 PR입니다. 메시지는 다음과 같습니다. “PJSC Bank Yugra Alexei Khotin의 대주주의 언론실은 기업가가 모스크바에 있음을 Gazeta.Ru에 확인했습니다. "가까운 미래에 Khotin은 Bank Yugra에 대한 통제권을 회복하기 위해 취해진 조치, 규제 기관과의 협상 진행 상황, 신용 기관 회복 계획에 대해 인터뷰를 할 계획입니다."

이 메시지는 Khotin의 러시아 탈출에 관한 Rucriminal.com의 기사 이후에 밝혀졌습니다. 또한 하루 종일 동일한 Gazeta.ru가 피드에 추가하거나 제거했습니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다. 메시지는 매우 설득력이 없습니다. 인터뷰(아직 어디에도 나오지 않은)는 국내 체류 사실을 확인한 것이 아니다. 가장 중요한 것은 Alexey Khotin을 개인적으로 알고 그와 직접적인 의사 소통을하는 Rucriminal.com 소식통이 처음에는 그가 며칠 동안 사라 졌다고 확신한다는 것입니다. 그리고 그들과의 모든 의사 소통은 Khotin의 대표자가 매일 방문하는 Ugra 사무실이 아닌 먼 나라에서 이루어지기 시작했습니다.

Basmanny 법원의 Alexey Khotin

4월 19일 금요일, 바스마니 지방 법원은 Yugra Bank의 전 소유주인 Alexei Khotin을 Onegin 주거 단지에 가택 연금했습니다.

조사위원회는 Yugra 전 회장 Dmitry Shilyaev와 함께 최근 Khotin과 관련된 사람들에 대해 최소 75 억 달러를 횡령 한 혐의를 받고 있습니다.

2017년부터 러시아 중앙은행은 알렉세이 코틴(Alexey Khotin)을 상대로 소송을 제기하려 했으나 실패했습니다.

“Bank Yugra의 자산과 부채(자본의 "구멍") 간의 음의 차이는 1,640억 루블로 늘어났습니다.

이러한 데이터는 임시정부의 보고서에 따른 것입니다.

파산 선언일(2018년 9월 25일) 당시 Bank Ugra의 자산은 340억 7천만 루블에 달했고 부채는 거의 1,982억에 이릅니다.

Rucriminal.info에서 제공되는 자료에 따르면 Ugra Alexei Khotin의 전 소유자와 관련된 회사에 외화 대출을 발행하여 자금이 인출된 것으로 확인되었습니다.

그러나 2년 동안 러시아 중앙은행은 이 사업가에 대한 소송을 제기할 수 없었습니다.

우리는 코틴을 "착륙"시키려는 러시아 은행의 실패한 투쟁의 연대기를 복원했습니다.

그리고 Khotin은 그의 친구 Dmitry Patrushev가 관리하는 Rosselkhozbank에 모든 자산을 숨겼기 때문에 성공하지 못했습니다.

2017년 11월 11일, 러시아 은행은 러시아 연방 형법 159( 사기에 의한 절도), 160조(횡령), 201조(직권남용), 196조(고의적 파산)

성명서는 Khotin과 관련된 법인에 신용 자금을 제공하여 자금을 도난당했다는 내용이었습니다.

신청서는 모스크바 내무부 UEBiPK 본부로 "삭제"되었으며, 2017년 12월 11일, 3월 13일, 2018년 5월 10일, 4월 17일에 반복적으로 형사 사건 개시를 거부하는 결정을 내렸습니다.

그 후 이러한 결정은 취소되었습니다.

2018년 6월 6일, 모스크바 러시아 내무부 본부 중앙행정구 내무국도 형사 소송 개시를 거부하기로 결정했습니다.

러시아 중앙은행이 밝힌 도난 사실에 대한 조사는 아직 시작되지 않았습니다.

Rucriminal.info에 따르면 2018년 3월 16일 러시아 은행은 법률 대출을 가장하여 Ugra 재산 절도 사건을 개시하기 위해 러시아 내무부와 조사 위원회에 새로운 신청서를 보냈습니다. 법인 (모두 Khotin과 관련됨), 부실 법인에게 대출 부채 이전에 대한 계약 체결, 루블에 대한 외화 매매 및 은행의 고의적 파산 가능성에 대한 선도 계약 체결.

사건은 아직 열리지 않았고, 벌써 1년이 지났습니다.

2018년 7월 18일, 러시아 은행은 법인에 대한 대출을 가장한 은행 재산 절도에 관해 러시아 내무부에 새로운 성명서를 보냈습니다.

조사는 아직 시작되지 않았습니다.

또한 2017년 9월 11일과 10월 24일, 2018년 2월 22일과 5월 22일에 임시 행정부는 은행 재산 절도에 관해 러시아 내무부 SD에 성명서를 보냈습니다.

결과는 이전의 모든 경우와 동일합니다.

Rucriminal.info 소식통은 보안군이 Alexei Khotin에 대한 조사 시작을 꺼리는 것은 Dmitry Patrushev와의 우정 때문이라고 믿습니다.

후자는 현재 농업부 장관이며 이전에는 러시아 농업 은행을 이끌었습니다.

또한 그는 새 직위에서 Rosselkhozbank에 대한 영향력을 유지했습니다.

그리고 Rosselkhozbank는 Khotin 자산의 주요 관리인입니다.

사업가의 상황이 매우 나빴고 그의 자산이 곧 러시아 중앙 은행과 비우호적 채권자에 의해 "사냥"될 것이라는 것이 분명해졌을 때 Khotin은 그의 가장 유동적인 자산(주로 부동산)을 추가 담보로 등록했습니다. Rosselkhozbank에서받은 대출 ... " .

Rucriminal.info 소식통에 따르면 현재 Rosselkhozbank에 약속된 Khotin의 자산 가치는 이 은행에서 받은 대출 금액보다 최소 5배 더 높습니다.

따라서 Khotin의 가장 "맛있는"자산은 다른 채권자가 사용할 수 없으며 사업가는 정기적으로 Rosselkhozbank에 대출 이자를 지불합니다.

Alfa Bank Mikhail Fridman의 변호사는 Khotin이 2017년에 그와 체결한 합의 계약을 위반했다고 결정하면서 사건이 진행되었습니다.

“이는 Khotin이 합의 계약 조건을 심각하게 위반했기 때문입니다. 합의서에 포함된 부동산 물건에 대해 이야기하고 있다”고 말했다.- Rucriminal.info 소식통이 의견을 표명했습니다.

Khotin이 가택 연금으로 보내졌다는 점을 고려하면 그를위한 모든 싸움은 아직 남아 있습니다.

지금은 항상 호틴과 함께했던 몇몇 사람들을 기억해 봅시다.

Rucriminal.info의 한 소식통에 따르면 Khotin 침입자가 수도에서 자신의 첫 번째 시설인 모스크바 비누 공장을 점거했을 때 당시 모스크바 시 내무국 책임자였던 Vladimir Pronin이 개인적으로 Khotin과 여러 사람들에 대한 성명을 수집하기 위해 왔습니다. 수사관으로부터 알렉세이를 기소하는 자료.

당시 그는 Khotin의 주요 후원자였습니다.

이런 종류의 협력은 확실히 성과를 거두었습니다.

이제 Pronin은 Deirra 종마 농장을 포함하여 그의 고향인 Kursk 지역의 거의 절반을 소유하고 있습니다.

그리고 모스크바에서 그는 거대한 건설 사업을 하고 있습니다.

전직 광역경찰관이 성공한 방법이다.

그 먼 시대 이후로 Khotin 자신의 연결 수준이 크게 증가했습니다.

그는 특히 러시아 중앙은행에서 모든 것을 통제하고 있다는 사실을 자랑하는 것을 좋아했습니다.

Alexey와 그의 Yugra 은행의 후원자는 러시아 은행 Alexey Simanovsky의 부회장이었기 때문에 Khotin은 자신이 원하는 만큼 자신이 원하는 만큼 자신의 기본 신용 기관에서 수십억 달러를 면책 없이 빨아들일 수 있었습니다.

그리고 "Ugra"가 Khotin의 이름이 아닌 가짜 개인의 이름으로 등록되면 두려울 것이 무엇입니까?

그런 다음 Simanovsky는 그의 직위에서 "날아갔고" Dmitry Tulin은 러시아 중앙 은행의 부회장이되었습니다.

Khotin은 Tulin으로 모든 것을 "통제"했다고 자랑하기 시작했습니다.

그리고 소식통이 Rucriminal.info에 말했듯이 Tulin은 우정으로 Khotin이 Ugra의 지배 지분을 인수하도록 강력히 권장했습니다.

그들은 모두가 은행을 떠날 것이고 대규모 국가 지원이 보장된다고 말합니다(예금자의 돈뿐만 아니라 예산에서 할당된 돈도 펌핑하는 것이 가능할 것입니다).

간단히 말해서, 그는 가장 유망한 전망을 약속했습니다.

그리고 Khotin은 그것에 빠졌습니다.

Khotin이 Ugra의 소유권을 인정하자마자 Tulin은 이전 우정을 잊어 버렸습니다.

은행은 거대한 “구멍”을 드러내는 조사로 폭격을 받았습니다.

모든 것이 자연스럽게 끝났습니다. 은행 라이센스가 취소되었습니다.

이제 수백억 루블의 "구멍"에 대한 재정적 책임을지는 것은 가상의 개인이 아니라 Khotin 자신이 될 것입니다.

Rucriminal.info 소식통에 따르면 Khotin은 개인 대화에서 자신이 Tulin의 설득에 굴복하고 Ugra를 자신에게 "가입"했다는 사실을 직접 한탄했습니다.

나는 이것이 나의 주요 실수라고 생각했습니다.

결과적으로 Khotin은 러시아 중앙 은행과의 정보 "전쟁"을 위해 수천만 루블을 아끼지 않았습니다.

그리고 물론 그는 자회사 책임에 대해 걱정했습니다.

이때는 주정부가 Ugra에서 인출한 수백억 달러를 Khotin으로부터 복구할 수 있는 때입니다.

그리고 그는 가져갈 것이 있습니다.

Khotin은 자신이 통제하는 Rus-Oil 회사의 일부가 된 NK Dulisma를 포함하여 여러 석유 생산 기업을 압수했습니다.

Khotin은 또한 석유 회사 Exillon Energy의 지분을 인수했습니다.

Exillon의 주요 주주는 Khotin 역외 Senegal International Agency ltd(29.99%)와 또 다른 역외 Sinclare Holings Limited(26.69%)입니다.

전체적으로 그들은 56.68%를 소유하고 있습니다. Exillon 주식 매입 당시 Sinclare Holings Limited는 볼쇼이 극장의 사업가이자 후원자 소유였습니다.

Khotin과 Klyachin은 친한 친구이며 공동 업무와 업무가 많습니다.

따라서 Klyachin이 Exillon의 주요 소유자가 된 Khotin의 통제하에 즉시 양도하기 위해 주식을 구입했다는 것을 의심하는 사람은 아무도 없습니다.

그는 Transneft의 부사장인 Mikhail Margelov를 자신의 석유 프로젝트의 파트너로 유치했으며, 자신의 아들인 Dmitry Mikhailovich Margelov는 이전에 Rus-Oil JSC 이사회 의장의 고문이었고 2016년에는 그는 Exillon Energy의 CEO로 취임했습니다.

물론 Khotin은 자신의 석유 자산을 매우 부적절하게 숨겼습니다.

그는 일부를 해외 회사로 옮겼고 일부는 그의 조수인 Sergei Podlisetsky에게 옮겼습니다.

“-FSB 경제 안보국의 리더십이 변경된 후 Khotins의 문제가 발생했습니다. 언론인에 따르면 사업가들은 "K"부서 책임자인 Viktor Voronin 및 SEB 책임자인 Yuri Yakovlev와 연락을 취했습니다. 그리고 SEB의 새로운 지도부는 Khotins에게 많은 질문을 안겨주었습니다.

— 오늘까지 Ugra의 가장 큰 채권자는 Dmitry Patrushev가 이끄는 Rosselkhozbank였습니다. 은행은 마지막 순간까지 중앙은행의 요청을 방해하고 코틴을 구했습니다.

— 중앙 은행 Vasily Pozdyshev 부국장과 은행 감독 부서 이사 Anna Orlenko는 Khotin과 Nefedov를 개인적으로 싫어합니다. 네페도프도 이 사건과 관련해 구금됐다.

— Khotin은 현재 개인 "딜러", 보안군 및 Old Square 사무실 사이를 지속적으로 이동하고 있는 은행의 모든 최고 관리자에게 개인적으로 면책을 보장했습니다.

— 코틴의 중개자는 고인이었습니다.

-Khotiny는 Khudainatov의 지분을 매입할 예정이었습니다.

— 2017년 중앙은행은 우그라 자산 인출에 대해 검찰청에 6차례 통보했다. 또한 규제 기관은 은행의 모호한 거래로 인해 Rosfinmonitoring의 문을 두 번 두드렸습니다. 그러나 Patrushev는 저장했습니다.

-호틴은 여러 차례 출국했으나 신분 회복을 위해 귀국했다. 그는 체포를 믿지 않았습니다. 체포되었을 때 그는 그것을 농담으로 여기고 보안군에 10억 루블을 제안한 것으로 알려졌습니다.

"알렉세이 코틴 구금 문제의 해결은 대통령의 승인을 받았습니다.".

Image copyright Svetlana Kholyavchuk/Tass 이미지 캡션 유그라 은행의 지배주주는 벨로루시 출신의 신비한 인물 알렉세이 호틴이다

중앙은행은 인구로부터 유치된 예금 규모 측면에서 러시아 최대 20개 은행 중 하나인 Bank Yugra에 임시 관리를 도입했습니다. 규제 기관은 예금 금액을 1,800억 루블로 추정했습니다. 이는 러시아 은행 역사상 최대 규모의 보험 행사입니다.

러시아 중앙은행은 공개를 꺼리는 사업가 알렉세이 호틴(Alexei Khotin)이 운영하는 유그라 은행(Yugra Bank)에서 자산 인출, 예금 사기, 신뢰할 수 없는 보고의 징후를 발견했다고 월요일 밝혔다.

6개월간 임시행정을 도입한다는 것은 은행 주주와 경영진의 권한이 정지된다는 뜻이다.

일반적으로 임시정부의 임무에는 은행 자본의 "구멍", 즉 은행 자산과 부채의 차이를 평가하는 것이 포함됩니다. 실습에 따르면 이 "구멍"의 크기가 상대적으로 작은 것으로 판명되면 은행이 위생 처리됩니다. 그렇지 않으면 Ugra가 라이센스를 잃을 수 있습니다.

임시 행정 도입 외에도 은행에는 채권자와의 결제 유예가 도입되었습니다.

법에 따르면 모라토리엄은 보험이 적용되는 사건으로, 예금자는 이르면 7월부터 예금보험청(DIA)에 지급금을 신청할 수 있다. 최대 보험 보상 금액은 140만 루블입니다.

"예금 규모는 1,800억 루블이 넘으며 이러한 예금의 대부분이 보장됩니다. 6월 1일 현재 거의 1,700억 루블의 예금이 보장되었습니다. 즉, 예금 보험 시스템에 속합니다." 은행 Vasily Pozdyshev는 기자들에게 말했습니다.

DIA 역사상 그러한 지불은 없었습니다. BBC 러시아 서비스는 Kholina Bank가 무엇으로 유명하며 어떻게 붕괴 직전에 이르렀는지 알려줍니다.

"Ugra"에 대해 알려진 것

러시아 최대 은행 중 하나

Banki.ru 데이터에 따르면 Ugra는 자산 측면에서 러시아에서 30위를 차지했습니다. 은행은 대출 규모 측면에서 16위를 차지했습니다. Ugra의 대출 포트폴리오는 2017년 5월 현재 2,620억 루블에 달했습니다.

예금 시장에서 가장 활동적인 플레이어 중 하나

은행은 개인으로부터 거의 1,820억 루블의 예금을 보유했습니다. 이는 가계 예금 규모 측면에서 러시아에서 15위입니다.

최근 몇 년간 은행은 적극적으로 예금을 유치해 왔다. 예를 들어, 2015년 우그라의 가계 예금은 137% 증가했습니다. 비교를 위해 같은 기간 동안 Sberbank의 개인 예금은 29%, VTB는 36% 증가했습니다.

가계 예금 시장에서 Ugra의 활발한 활동은 중앙은행의 관심을 끌었습니다. 왜냐하면 은행이 시장 금리보다 높은 금리로 예금을 받아들였기 때문입니다. 지난 3월 은행은 가계 예금 유치를 제한했으며 이는 중앙은행 측의 제한 조치라고 Vedomosti는 썼습니다.

비즈니스 성장의 리더 중 하나

2012년부터 2017년까지 은행의 승인 자본은 1억 7천만 루블에서 거의 130억 루블로 증가했다고 상트페테르부르크에서 열린 포럼에서 Yugra 회장 Alexey Nefedov가 말했습니다.

“단기간에 은행은 획기적인 발전을 이루었습니다. 인구가 4만 명밖에 안 되는 도시인 튜멘 메기온의 작은 금융 기관에서 유그라가 러시아 최대 30대 은행 중 하나가 된 것이 팀 전체의 장점입니다. , 주로 주주입니다.”-Nefedov가 말했습니다.

은행은 사업주들에게 대출을 제공했다

우그라 대출 포트폴리오의 절반 이상이 은행 주주들에 대한 대출을 담당한다고 중앙은행 부회장 포즈디셰프가 임시 행정부 도입 후 말했다.

그는 "우리는 법 집행 기관에 항소장을 보냈다"고 말했다.

네페도프 유그라 회장은 "은행은 경제의 다양한 부문에 있는 러시아 기업에서 조달한 모든 자금을 투자했다"고 말했다.

Ugra의 주주에 대해 알려진 것

은행의 지배 주주는 벨로루시 태생의 사업가 Alexey Khotin입니다.

Alexey Khotin은 2016년 1월 Yugra 주주 목록에 등장했습니다. 당시 은행 서류에 따르면 그는 은행 주식의 0.48%를 소유하고 있었다. 또 다른 52.4%의 주식은 스위스 회사 Radamant Financial AG에 속해 있으며 Khotin이 수혜자입니다.

Forbes 잡지에 따르면 Alexey Khotin과 그의 아버지 Yuri Khotin의 구조는 2012년에 금융 기관을 인수했습니다. 잡지는 Alexey Khotin의 재산을 9억 5천만 달러로 추정합니다. 2017년 가장 부유한 사업가 순위에서 그는 110위를 차지했습니다.

"Yugra Bank의 소유주인 Alexey Khotin은 재정이 완전히 회복될 때까지 은행을 지원할 계획입니다. 가장 중요한 것은 우리에게 그러한 기회가 주어진다는 것입니다."라고 Ugra 언론 서비스를 통해 언론인에게 전달된 은행장 Nefedov가 말했습니다.

러시아 부동산의 왕

Alexey와 Yuri Khotin은 러시아 Forbes 임대인 순위에 정기적으로 포함됩니다. 2017년에는 아버지와 아들이 순위에서 8위를 차지했습니다. 잡지에 따르면 그들은 거의 130만 평방미터를 임대합니다. m 규모의 소매 및 사무실 부동산.

Forbes에 따르면 2016년 임대 수입은 2억 9,500만 달러였습니다. 잡지는 Khotins가 Gorbushkin Dvor 쇼핑 단지, 붉은 광장 근처의 Four Seasons 호텔 및 모스크바의 기타 부동산을 소유하고 있다고 썼습니다.

그러나 2017년 4월 사업가 Sergei Podlisetsky는 Lenta.ru에 자신이 Gorbushkiny Dvor의 소유자라고 말했으며 Alexey Khotin은 구매 자금의 일부만 그에게 빌려주었습니다. 올해 6월 Kommersant 신문은 Khotin 가족의 친구인 Podlisetsky가 쇼핑 센터를 Pharmstandard의 주요 소유자인 Viktor Kharitonin에게 매각했다고 썼습니다.

또한 Khotin 가족은 석유 사업을 운영하고 있다고 믿어집니다. Khotin 구조물이 개발한 유전의 총 석유 매장량은 2억 1500만 톤으로 추산됩니다(비교를 위해 Rosneft는 2015년에 2억 300만 톤의 석유를 생산했습니다).

벨로루시와의 관계

Forbes는 불명예스러운 전 벨로루시 내무부 장관 Vladimir Naumov가 모스크바로 이주한 후 Khotin 가족의 사업이 "다른 규모"를 획득했다고 썼습니다.

간행물의 소식통에 따르면 러시아에서 전 장관은 자신의 인맥을 이용해 동포들을 돕기 시작했다고 합니다. 특히 호틴은 전 러시아 내무부 장관이자 전 하원의장 보리스 그리즐로프(Boris Gryzlov)와 잘 아는 사이라고 이 잡지는 썼다.

언론은 또한 벨로루시 Ivan Titenkov 전 대통령 관리자의 동료 인 Viktor Lagvinets가 Khotin 가족 구조에서 일하고 있다고 보도했습니다. 90년대 후반 라그비네츠는 공직 남용 혐의로 구금됐다가 석방됐다.

푸틴 나이트 하키 리그 후원자

2013년부터 Ugra Bank는 블라디미르 푸틴(당시 총리 재직)의 주도로 2011년 창설된 아마추어 스포츠 조직인 NHL(Night Hockey League)을 후원해 왔습니다.

푸틴은 정기적으로 NHL 경기에 참가하며 매 경기마다 여러 골을 넣습니다.

우그라 대신 누가 리그의 파트너가 될지는 아직 알려지지 않았다. NHL 이사회 멤버인 세르게이 바비노프(Sergei Babinov)는 인터팩스에 "상황이 아직 불분명하고 논의되지 않았다"고 말했다.

리그의 총책임자인 Igor Bakhmutov는 TASS와의 인터뷰에서 은행의 문제가 재무 상태에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했습니다.

홍보를 피하다

언론인들은 Alexey와 Yuri Khotin이 어떻게 생겼는지 알아 내려고 반복적으로 노력했지만 사진을 찍을 수 없습니다. 사업가들은 공개적으로 나타나지 않습니다.

예금자에게 1,800억 루블을 빚진 Yugra Bank의 주요 소유자가 개인 제트기를 타고 러시아를 떠났습니까?

Rucriminal.com이 알게 된 것처럼 Yugra 은행이 예금자에게 1,800억 루블을 빚지고 있는 파산한 백만장자 Alexey Khotin은 급히 러시아를 떠났습니다. 지난주 말에 이런 일이 일어났습니다. Khotin은 개인 비행기를 타고 날아갔고 임시 고향으로 돌아갈 생각이 없습니다(그는 평생의 대부분을 벨로루시에서 보냈습니다). Khotin은 자신의 "주머니"를 엄청난 금액으로 채우기 위해서만 러시아가 필요했습니다.

따라서 자산 철수 징후가있는 은행 관리자 및 소유자의 해외 여행을 법적으로 제한해야 할 필요성에 대한 러시아 중앙 은행장 Elvira Nabiullina의 모든 진술과 요구는 너무 늦었습니다. 그러나 Rucriminal.com이 믿는 것처럼 Khotin이 모든 러시아 자산을 매각하고 수익금을 해외로 보내는 것을 방지하기 위해 다른 조치를 취하는 것은 아직 늦지 않았습니다. 이를 위해서는 Sergei Podlisetsky에 등록된 쇼핑 센터, 석유 회사 등을 긴급하게 압수해야 합니다. 이것은 백만장자가 법 집행 기관으로부터 관심을 가질 경우 자산을 등록한 Khotin의 부관입니다.

엘비라 나비울리나

스위스 시민 Alexey Khotin

Rucriminal.com이 이미 보고했듯이, 전 백만장자이자 현재 파산한 Alexei Khotin의 제국은 무너졌습니다. 예금보험청(DIA)이 대표하는 행정부가 그의 소유인 유그라 은행에 도입되었습니다. 채권자와의 합의에 대한 유예도 도입되었으며 경영진과 주요 소유주 Alexei Khotin의 권한이 종료되었습니다. 러시아 중앙은행은 은행의 재무상태를 조사하겠다고 밝혔지만, 중앙은행은 이미 은행 자산 대부분이 인출된 것으로 확인됐다. 중앙 은행은 법 집행 기관에 해당 항소를 보냈습니다. Khotin은 이전 후원자들에게 달려갔지만 그들은 부끄러워서 그에게서 등을 돌렸습니다. 약속된 높은 이자율로 Ugra에 1,800억 루블을 투자한 일반 시민을 속인 사람과 연루되고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 그런 다음 Alexey는 사랑하는 Bombardier에 뛰어 들어 급히 모스크바를 떠났습니다. 그는 인생이 끝날 때까지 해외에서 행복하게 살 수 있습니다. Khotin은 수천만 달러가 이전되는 해외 회사 전체 제국을 건설했습니다. 이 제국의 활동에 대한 책임은 법률 회사 Brazhnikov & Partners Ltd(키프로스)의 설립자인 Peter Brazhnikov와 그의 직원 Maria Clerides입니다. Rucriminal.com은 법 집행 기관에 Khotin의 부하 Natalya Rakhova와 Vladimir Konstantinov를 심문하라고 조언합니다. 그는 러시아에서 상사가 해외 낙원을 건설하는 데 도움을 주고 Alexey가 돈을 어디에 숨겼는지 알고 있습니다.

알렉세이 코틴. 사진 : rucriminal.com

이것은 Rucriminal.com에게도 큰 비밀이 아닙니다. Khotin은 오래 전에 스위스를 살 곳으로 선택했습니다. (그에게 러시아는 오로지 "돈 버는" 플랫폼이었습니다). 때때로 그는 일년 중 이 나라에서 두 달을 보냈습니다. Khotin이 Ugra를 소유한 Radamant Financial AG는 스위스 Sarnen에 등록되었습니다. 이 나라에서 그는 부동산을 구입하고 시민권을 신청했습니다.

Khotin은 사라졌지만 Podlisetsky는 남아 있습니다.

더욱이 Khotin은 그가 인출한 Ugra 투자자들의 자금에 대한 모든 책임을 러시아 재무부가 떠맡기를 바라고 있습니다. 그는 러시아 자산도 구할 수 있기를 희망합니다. 이를 위해 그는 관리자 Sergei Podlisetsky에게 신중하게 등록했습니다. 그리고 그는 해외 상사에게 자금을 보내기 위해 긴급하게 이러한 자산을 매각합니다.

따라서 Khotin의 전 본사였던 유명한 모스크바 쇼핑 단지 "Gorbushkin Dvor"는 소유자를 변경했습니다. Sergei Podlisetsky는 그것을 Pharmstandard 지주 회사 Viktor Kharitonin의 소유자에게 매각했습니다. Podlisetsky는 석유 회사인 Rus Oil의 대표이기도 하지만 Rucriminal.com에 따르면 그는 명목적이고 종속적인 인물입니다. 그런 현대적인 "Zits-Chairman Fuchs". "Gorbushka"의 공식 판매자는 Zits 회장 Podlisetsky였지만 "Gorbushkina Dvor"의 실제 소유자는 아버지와 아들인 Alexey와 Yuri Khotin으로 간주됩니다. 이 쇼핑 단지는 2011년 Complex Investments 회사가 MTZ Rubin에서 Gorbushkin Dvor와 인근 Filion 쇼핑 센터를 인수하면서 통제권을 갖게 되었습니다.

코틴 가족은 1990년대 후반에 모스크바로 이주했는데, 이때 벨로루시 정부 조직의 사람들이 천천히 모스크바로 이주하기 시작하여 노인으로부터 돈을 절약했습니다. Ivan Titenkov 전 공화국 대통령 업무 관리자를 포함합니다. 당연히 벨로루시 관리들은 러시아 정부 기관과 좋은 관계를 맺고 있었고 이는 러시아에서의 사업 발전에 도움이 되었습니다. 아마도 Khotins는 벨로루시에서 인출 한 돈으로 사업을 구축했을 것입니다. Khotins 자금의 벨로루시 출처에 대한 증거는 벨로루시에서 유명한 형사 소송이 제기 된 Konto Holdings의 소유주 인 Ivan Titenkov의 동일한 친구 인 특정 Lagvinets가 총책임자로 임명되었다는 사실입니다. 그들의 석유 회사 Dulisma. 이로 인해 두 사람은 모두 러시아로 떠났고 그곳에서 분명히 범죄 출처인 벨로루시 돈으로 여러 회사를 만들었습니다.

Khotins와 Podlisetsky는 오랜 파트너십을 유지해 왔습니다. 1997년에 Podlisetsky는 Khotins 소유의 화장품 공장의 관리자가 되었습니다. 그는 침입자 작전의 결과로 Khotins가 점령 한 모스크바 비누 공장의 총책임자를 맡았습니다. 비즈니스 커뮤니티에서 Sergei Podlisetsky는 공개적으로 벨로루시 사업가의 수도 "지갑"으로 간주됩니다. 그는 자신이 상업용 부동산으로 큰 돈을 벌었다고 말하지만, 호틴 가족의 아버지와 아들이 그에게 자산 매입을 위해 끊임없이 돈을 제공한 것으로 잘 알려져 있습니다. 그들은 "Gorbushka" 구매를 위해 Podlisetsky에게 "대출"을 한 것으로 알려졌으며 당시 비용은 약 4억 달러였습니다. 이제 어떤 이유에서인지 Zits 이사는 매우 유동적인 자산인 쇼핑 센터를 매각했습니다. 이는 위기 상황에서도 재정적 문제나 임대 건물 문제가 거의 없었으며 쇼핑 센터는 큰 충격 없이 운영되었습니다. 일부 소식통에 따르면 거래 금액은 약 5억 달러에 달할 수 있습니다.

사실, Podlisetsky 씨는 "그의" 자산의 명목상의 소유자일 뿐입니다. 그의 모든 "사업 활동"은 직접적으로 거의 소유하지 않은 Khotins의 이익 및 업무와 분명히 연관되어 있습니다. 교활한 벨로루시인은 가장 비공개적인 사업가 중 하나이며 언론인의 카메라에서도 성공적으로 숨어 있습니다. Rucriminal.com이 반복해서 말했듯이 그들의 사업은 모스크바 공장과 공장을 인수하고 침입하여 쇼핑 및 비즈니스 센터로 바꾸는 것을 기반으로합니다. 이러한 자산은 일반적으로 Sergei Podlisetsky가 이끄는 "Kub", "Art-vising", "Tsentr-T", New life group 및 기타 회사에서 관리합니다. 같은 방식으로 그는 석유 회사 Rus Oil의 대표가되었으며 구매 비용은 동일한 Khotins가 제공했습니다.

이제 "성공적인 사업가"인 Sergei Podlisetsky는 "자신의"자산을 긴급하게 매각해야 하는데, 실제로 이 자산은 자신의 소유가 아니라 Khotin 가족의 소유입니다. Zits 회장 Podlisetsky는 Yugra Bank 붕괴 후 Khotin 가족의 비즈니스 제국을 구하기 위해 수십 개의 회사가 등록된 그림자 관리자 중 한 명일 뿐입니다. 이러한 연결은 은행 문서 없이도 분명하며, Podlisetsky의 모든 석유 회사(Rus Oil, NK Dulisma, Exillon Energy)는 대출을 가장하여 Ugra에서 인출된 돈으로 연료를 공급받았습니다. 이제 이 "가짜" 사업가의 운명은 Ugra에 관한 중앙 은행과 법 집행 기관의 결정에 전적으로 달려 있습니다.

"Vedomosti", 07/19/17, "Bank Ugra는 붕괴 전에 170억 루블의 손실을 받았습니다."

Ugra Bank에 임시 행정부가 임명되기 직전에 자본금은 177억 루블 감소했습니다. 6월 보고서에 따르면 324억 루블에 이른다. 지난 7월 10일 임시정부가 은행을 찾았다.

ACRA 분석가 Kirill Lukashuk은 손실로 인해 은행 자본이 감소했다고 설명합니다. 6월에 Ugra는 보고서에 따르면 다음과 같이 170억 루블의 손실을 입었습니다. Lukashuk은 “중앙은행의 엄격한 규제로 인해 은행은 여전히 준비금을 확보해야 했고 이로 인해 손실이 발생했습니다.”라고 지적합니다.

은행 감독 부서 이사인 Anna Orlenko는 지난 1년 동안 중앙은행이 Ugra에 수백억 루블 상당의 추가 준비금 형성에 대한 10건의 명령을 내렸다고 말했습니다. 은행은 규제 당국의 지시를 '기술적으로' 따랐다. 일부 대출에 대해서는 추가 준비금을 마련하고 다른 대출에는 이를 공개했다고 그녀는 설명했다. 규제 기관은 또한 파생 금융 상품과의 기술적 거래를 발견하여 Ugra가 이익을 반영할 수 있게 했다고 중앙 은행 부회장 Vasily Pozdyshev가 덧붙였습니다. “우리는 이 이익이 기술적이라고 믿을 만한 이유가 있습니다. 대차대조표 이익을 보여주기 위해." 이를 토대로 중앙은행은 은행의 보고가 신뢰할 수 없다는 결론을 내렸다.

은행 감독 부서 이사인 Anna Orlenko는 지난 1년 동안 중앙은행이 Ugra에 수백억 루블 상당의 추가 준비금 형성에 대한 10건의 명령을 내렸다고 말했습니다.

Vedomosti의 대담자들은 5월 하반기에 중앙은행이 Ugra에 약 400억 루블의 준비금을 창출하라는 명령을 내렸다고 말했습니다. 이들 중 2곳에 따르면 중앙은행은 지급준비금을 조성할 수 있는 기간을 7월 중순까지 연장했다. 6월에 Ugra는 298억 루블의 비정부 상업 기업에 대한 대출 준비금을 형성했습니다. (이 포트폴리오의 감가상각률은 45.7%에 이르렀습니다) Expert RA의 수석 방법론자인 Yuri Belikov가 계산했습니다. 그에 따르면 Ugra는 또한 28억 루블에 대해 인수된 청구권에 대한 투자를 완전히 유보했으며, 이는 이전에는 준비금에 의한 적용 범위가 최소화되었습니다.

은행은 아마도 자본을 지원하기 위해 긴급 조치를 취하려고 시도했을 것이라고 Belikov는 믿습니다. 보고에서 Ugra는 비거주자 및 거주자의 다른 주식을 90억 루블만큼 과대평가했습니다. 게다가 이 증권은 6월까지 대차대조표에도 없었다고 그는 강조했다. Belikov는 "규제 자본 요건을 충족하는 데 문제가 있는 은행의 보고에 이러한 예외 사항이 나타나기 시작하면 이는 단순히 보고를 꾸미려는 시도일 수 있습니다"라고 믿습니다.

주주들은 다른 방법으로 자본 하락을 지원하려고 노력했습니다. 그들은 후순위 대출에 대한 예금을 246억 루블에 대해 탕감했습니다. 그리고 은행은 이것을 소유주로부터의 무상 자금 조달로 반영했다고 Belikov는 말했습니다. “이것은 주주들이 은행을 지원하려는 마지막 시도입니다. 규제 당국이 규정했을 가능성이 가장 높은 추가 유보 사항이 너무 큰 것으로 판명되었기 때문에 소용없었습니다.”라고 그는 주장합니다.

보고에 따르면 Ugra는 자본 허용량을 고려하더라도 7월 1일 현재 (다른 모든 사람들과 마찬가지로) 자본 적정성 기준을 위반하지 않았습니다. 공식적인 기준 위반은 없었지만 이는 특정 유가 증권 재평가를 자본에 반영하는 경제적 정당성 (그렇지 않았다면 은행이 N1.0 기준을 위반했을 것임)과 실질 수준에 대한 문제입니다. 임시 행정부가 아직 결정하지 않은 자산 감가 상각은 Belikov가 결론지었습니다.

6월에는 Ugra의 개인 예금이 30억 루블 증가했습니다. 이는 규제 당국이 은행이 개인으로부터 자금을 유치하는 것을 제한했음에도 불구하고 보고에 따른 것입니다. 중앙은행은 Yugra가 예금을 조작한 것으로 의심하고 있다고 Pozdyshev는 다음과 같이 말했습니다. “은행은 작년 4월부터 제한을 받아왔습니다. 그럼에도 불구하고 특히 최근에는 상당히 활발한 광고가 등장했지만 이는 어떤 식으로도 잔액에 반영되지 않습니다.”라고 중앙 은행 부회장이 말했습니다.

알렉세이 네페도프

Ugra Alexey Nefedov 전 대통령은 전화에 응답하지 않았습니다.

Finexpertiza의 부국장인 Natalya Borzova는 예금의 증가는 중앙은행의 지시를 직접적으로 위반했음을 의미할 수 있다고 말합니다. 그녀는 은행이 보고에서 예금의 증가를 보여주기 때문에 이것이 부외 예금이 없음을 나타낼 수 있다고 믿습니다.

"Ugra"는 322억 루블의 손실 측면에서 2016년 챔피언이 되었습니다. 주된 이유는 동일합니다. 바로 예비비입니다.

안나 에레미나, 미하일 테긴

외부 경영이 도입된 Bank Yugra의 주주들이 금융 및 신용 기관을 독립적으로 위생 처리할 수 있는 능력을 선언하는 동안 아직 완전히 확인되지 않은 정보가 언론에 나타났습니다. 은행의 주요 소유자인 Alexey Khotin은 이미 러시아 연방을 떠난 것으로 알려졌습니다. 사업가는 스위스와 세계 다른 나라에 거주할 계획입니다.

Yugra 은행이 예금자에게 1,800억 루블을 빚진 사업가 Alexey Khotin은 급히 러시아를 떠났습니다. 지난주 말에 이런 일이 일어났습니다. Khotin은 개인 비행기를 타고 날아갔고 임시 고향으로 돌아갈 생각이 없습니다(그는 평생의 대부분을 벨로루시에서 보냈습니다). Khotin은 자신의 "주머니"를 엄청난 금액으로 채우기 위해서만 러시아가 필요했습니다. 따라서 자산 철수 징후가있는 은행 관리자 및 소유자의 해외 여행을 법적으로 제한해야 할 필요성에 대한 러시아 중앙 은행장 Elvira Nabiullina의 모든 진술과 요구는 너무 늦었습니다. 그러나 Rucriminal.com이 믿는 것처럼 Khotin이 모든 러시아 자산을 매각하고 수익금을 해외로 보내는 것을 방지하기 위해 다른 조치를 취하는 것은 아직 늦지 않았습니다. 이를 위해서는 Sergei Podlisetsky에 등록된 쇼핑 센터, 석유 회사 등을 긴급하게 압수해야 합니다. 이것은 백만장자가 법 집행 기관으로부터 관심을 가질 경우 자산을 등록한 Khotin의 부관입니다.

전 백만장자이자 현재 파산한 알렉세이 코틴의 제국은 무너졌습니다. 예금보험청(DIA)이 대표하는 행정부가 그의 소유인 유그라 은행에 도입되었습니다. 채권자와의 합의에 대한 유예도 도입되었으며 경영진과 주요 소유주 Alexei Khotin의 권한이 종료되었습니다. 러시아 중앙은행은 은행의 재무상태를 조사하겠다고 밝혔지만, 중앙은행은 이미 은행 자산 대부분이 인출된 것으로 확인됐다. 중앙 은행은 법 집행 기관에 해당 항소를 보냈습니다. Khotin은 이전 후원자들에게 달려갔지만 그들은 부끄러워서 그에게서 등을 돌렸습니다. 약속된 높은 이자율로 Ugra에 1,800억 루블을 투자한 일반 시민을 속인 사람과 연루되고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다. 그런 다음 Alexey는 사랑하는 Bombardier에 뛰어 들어 급히 모스크바를 떠났습니다. 그는 인생이 끝날 때까지 해외에서 행복하게 살 수 있습니다. Khotin은 수천만 달러가 이전되는 해외 회사 전체 제국을 건설했습니다. 이 제국의 활동에 대한 책임은 법률 회사 Brazhnikov & Partners Ltd(키프로스)의 설립자인 Peter Brazhnikov와 그의 직원 Maria Clerides입니다. Rucriminal.com은 법 집행 기관에 Khotin의 부하 Natalya Rakhova와 Vladimir Konstantinov를 심문하라고 조언합니다. 그는 러시아에서 상사가 해외 낙원을 건설하는 데 도움을 주고 Alexey가 돈을 어디에 숨겼는지 알고 있습니다.

Khotin은 오래 전에 스위스를 살 곳으로 선택했습니다. (그에게 러시아는 오로지 "돈 버는" 플랫폼이었습니다). 때때로 그는 일년 중 이 나라에서 두 달을 보냈습니다. Khotin이 Ugra를 소유한 Radamant Financial AG는 스위스 Sarnen에 등록되었습니다. 이 나라에서 그는 부동산을 구입하고 시민권을 신청했습니다.

따라서 Khotin의 전 본사였던 유명한 모스크바 쇼핑 단지 "Gorbushkin Dvor"는 소유자를 변경했습니다. Sergei Podlisetsky는 그것을 Pharmstandard 지주 회사 Viktor Kharitonin의 소유자에게 매각했습니다. Podlisetsky는 석유 회사인 Rus Oil의 대표이기도 하지만 그는 분명 명목상 인물이고 독립적이지 않습니다. 그런 현대적인 "Zits-Chairman Fuchs". "Gorbushka"의 공식 판매자는 Zits 회장 Podlisetsky였지만 "Gorbushkina Dvor"의 실제 소유자는 아버지와 아들인 Alexey와 Yuri Khotin으로 간주됩니다. 이 쇼핑 단지는 2011년 Complex Investments 회사가 MTZ Rubin에서 Gorbushkin Dvor와 인근 Filion 쇼핑 센터를 인수하면서 통제권을 갖게 되었습니다.

코틴 가족은 1990년대 후반에 모스크바로 이주했는데, 이때 벨로루시 정부 조직의 사람들이 천천히 모스크바로 이주하기 시작하여 노인으로부터 돈을 절약했습니다. Ivan Titenkov 전 공화국 대통령 업무 관리자를 포함합니다. 당연히 벨로루시 관리들은 러시아 정부 기관과 좋은 관계를 맺고 있었고 이는 러시아에서의 사업 발전에 도움이 되었습니다. 아마도 Khotins는 벨로루시에서 인출 한 돈으로 사업을 구축했을 것입니다. Khotins 자금의 벨로루시 출처에 대한 증거는 벨로루시에서 중요한 형사 소송이 제기 된 Konto Holdings의 소유주 인 Ivan Titenkov의 동일한 친구 인 특정 Lagvinets가 총책임자로 임명되었다는 사실입니다. 석유 회사인 Dulisma의 회사입니다. 이로 인해 두 사람은 모두 러시아로 떠났고 그곳에서 분명히 범죄 출처인 벨로루시 돈으로 여러 회사를 만들었습니다.

사실, Podlisetsky 씨는 "그의" 자산의 명목상의 소유자일 뿐입니다. 그의 모든 "사업 활동"은 직접적으로 거의 소유하지 않은 Khotins의 이익 및 업무와 분명히 연관되어 있습니다. 교활한 벨로루시인은 가장 비공개적인 사업가 중 하나이며 언론인의 카메라에서도 성공적으로 숨어 있습니다. Rucriminal.com이 반복해서 말했듯이 그들의 사업은 모스크바 공장과 공장을 인수하고 침입하여 쇼핑 및 비즈니스 센터로 바꾸는 것을 기반으로합니다. 이러한 자산은 일반적으로 Sergei Podlisetsky가 이끄는 Kub, Art-vising, Center-T, New life group 등이 관리합니다. 같은 방식으로 그는 석유 회사 Rus Oil의 대표가되었으며 구매 비용은 동일한 Khotins가 제공했습니다.